·闪电新闻6月25日讯 近日,邹平市公安局刑侦大队精准研判、迅速出击,成功捣毁一“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获5名犯罪嫌疑人,涉案金额1000万元。
日前,邹平市公安局刑侦大队民警在摸排工作中注意到,位于天意商城附近某小区居民楼内有多名青年频繁出入。通过调取周边监控视频追踪侦查和综合研判,判断这些人员涉嫌利用银行卡为从事电信诈骗、网络赌博犯罪活动团伙“跑分”洗钱,帮助实施信息网络犯罪活动。
办案民警循线追踪,抽丝剥茧,逐步摸清团伙成员基本信息和组织架构,确定了一个由周某家、杨某豪、于某飞、周某强、刘某豹五人组成的跑分窝点,该“跑分”犯罪团伙分工明确,以向他人承诺高额回报发展下线,利用自己及他人名下银行卡实施“跑分”,帮助他人实施洗钱犯罪。民警及时固定视频监控、银行流水、持卡人供述等相关证据,经过缜密布控,迅速开展抓捕行动,成功抓获了周某家等5名“跑分”团伙成员。
目前,周某等5名犯罪嫌疑人均被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。