·闪电新闻4月21日讯 近日,无棣警方从异常黄金交易线索入手,循线追踪、打深打透,成功打掉一个以购买黄金并出售折现方式“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人2名。
4月14日,两名戴口罩的男子来到无棣一金店称要替公司购置一批黄金,价值约8万元。当柜员为其介绍黄金饰品款式时,男子只是让店员等待,期间不时地看向手机群聊界面。随后男子似乎通过群聊收到指令,随即索要了店主银行卡号和支付码由他人转账完成支付,形迹十分可疑。
接到线索后,无棣公安反诈民警经过初步研判,发现两名男子极有可能是洗钱团伙成员,购买黄金的资金全部是外地受害人被诈骗的赃款,二人作案后已流窜至临沂市。
4月19日,无棣公安刑侦大队组织警力分赴临沂市沂水县、沂源县两地实施蹲守,成功将嫌疑人潘某、罗某抓获。经初查,二人先后在淄博、东营、潍坊、临沂等地购买黄金用于洗钱,涉案价值约60万元。
目前,犯罪嫌疑人潘某、罗某已被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。